Il calcio argentino si trova al centro di una profonda crisi istituzionale, segnata da un'ampia indagine giudiziaria che mira a presunti reati di riciclaggio di denaro, frode e associazione a delinquere. La lente della Giustizia si è posata sull'Associazione Calcistica Argentina (AFA), sul suo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, e su numerosi club, con la società Sur Finanzas al centro della trama.
Perquisizioni e tracciamento finanziario: l'espansione dell'indagine
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L'indagine ha subito un'accelerazione con molteplici misure giudiziarie. Nel dicembre 2025, il giudice federale Luis Armella ha ordinato perquisizioni nelle sedi dell'AFA, della Superliga e di almeno 17 club, tra cui Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense e Barracas Central, tra gli altri di diverse categorie. Pochi giorni dopo, il 10 dicembre 2025, sono state eseguite nove operazioni aggiuntive nelle filiali di Sur Finanzas, una cassetta di sicurezza e una gioielleria, sospettate di essere coinvolte nella rete.
Successivamente, il 25 febbraio 2026, la giudice federale María Servini ha disposto trenta perquisizioni simultanee in uffici e abitazioni legate a Sur Finanzas. L'indagine si concentra su manovre irregolari di acquisto e rivendita di valute, stimando un circuito di oltre 1,4 miliardi di dollari in operazioni, noto come “rulo cambiario”.
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I movimenti finanziari sotto scrutinio non si limitano all'Argentina. A partire dal 5 ottobre 2026, sono emersi rapporti su presunti movimenti di denaro tra Dubai e Miami, coinvolgendo una società creata nell'aprile 2026 a Dubai, Moon Euromanagement, che agirebbe come agente di riscossione dei redditi internazionali dell'AFA. Allo stesso modo, un'indagine precedente del dicembre 2025 aveva messo nel mirino TourProdEnter LLC, una società statunitense autorizzata dall'AFA a gestire i redditi internazionali, che avrebbe accumulato oltre 260 milioni di dollari e deviato almeno 42 milioni verso società di comodo in Florida.
Sur Finanzas: Il legame con i club e l'AFA
Sur Finanzas, la finanziaria di Ariel Vallejo, è indicata come un partner commerciale vicino alla dirigenza dell'AFA. L'AFA, secondo i rapporti, avrebbe raccomandato a diverse entità sportive di rivolgersi a questa società per coprire le proprie esigenze di liquidità, e la Lega Professionistica di Calcio avrebbe persino depositato fondi televisivi sui suoi conti. La società finanziaria è stata sponsor di numerosi club e ha persino dato il nome alla Copa de la Liga Profesional per alcuni anni. È stato documentato che Sur Finanzas ha concesso prestiti ad almeno diciassette club, tra cui San Lorenzo, Independiente, Racing e Barracas Central.
La gravità della situazione si è accentuata il 6 ottobre 2026, quando il giudice federale Juan Rodríguez Ponte ha ordinato ad Ariel Vallejo di consegnare 24 veicoli di lusso, tra cui una Ferrari California cabriolet, che erano stati sequestrati e posti sotto la sua custodia giudiziaria, per essere messi a disposizione della Corte Suprema di Giustizia. Inoltre, è stata richiesta l'immobilizzazione dei conti bancari e dei portafogli virtuali di Sur Finanzas Group e Sur Finanzas PSP, e a Vallejo è stato vietato di prestare servizi finanziari.
Il 7 ottobre 2026, lo stesso giudice ha formalmente richiesto a club come San Lorenzo, Racing e Argentinos Juniors di presentare la documentazione relativa a prestiti e sponsorizzazioni con Sur Finanzas, avvertendo di possibili perquisizioni in caso di inadempienza.
Un cerchio giudiziario che si stringe
Le indagini non si concentrano solo su Sur Finanzas. Il 30 marzo 2026, la giustizia ha processato Claudio Tapia e il tesoriere dell'AFA, Pablo Toviggino, con sequestri dei loro beni, per indebita ritenzione di contributi. Inoltre, il 10 ottobre 2026, un'indagine giornalistica ha rivelato che un'impiegata dell'area Marketing dell'AFA avrebbe emesso fatture di società intermediarie con sede all'estero che incassano sponsorizzazioni e contratti internazionali, sollevando interrogativi sull'indipendenza operativa tra l'AFA e queste società. Lo stesso giorno, si è saputo che Tapia ha rettificato la sua dichiarazione giurata, aggiungendo quasi un miliardo di pesos in contanti e depositi bancari prima di essere formalmente imputato per presunto arricchimento illecito, frode e appropriazione indebita di fondi.
L'Ufficio Federale d'Indagine (FBI) degli Stati Uniti ha anch'esso avviato un'indagine nel 2025 sulle operazioni finanziarie dell'AFA in quel paese, cercando di determinare se costituiscano riciclaggio di denaro o frode bancaria. Queste molteplici linee di indagine consolidano uno scenario di alta pressione sulla dirigenza del calcio argentino e sudamericano, esponendo una profonda crisi istituzionale e sollevando interrogativi sulla trasparenza e la governance dello sport più popolare della regione.