Le football argentin se retrouve au cœur d'une profonde crise institutionnelle, marquée par une vaste enquête judiciaire visant des délits présumés de blanchiment d'argent, de fraude et d'association de malfaiteurs. Les regards de la Justice se sont tournés vers l'Association du Football Argentin (AFA), son président, Claudio “Chiqui” Tapia, et de nombreux clubs, avec la société Sur Finanzas au centre de l'intrigue.
Perquisitions et traçage financier : l'expansion de l'enquête
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L'enquête a pris un rythme accéléré avec de multiples mesures judiciaires. En décembre 2025, le juge fédéral Luis Armella a ordonné des perquisitions dans les locaux de l'AFA, de la Superliga et d'au moins 17 clubs, dont Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense et Barracas Central, parmi d'autres de différentes catégories. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 2025, neuf opérations supplémentaires ont été menées dans des succursales de Sur Finanzas, un coffre-fort et une bijouterie, soupçonnés d'être impliqués dans le réseau.
Par la suite, le 25 février 2026, la juge fédérale María Servini a ordonné trente perquisitions simultanées dans des bureaux et des domiciles liés à Sur Finanzas. L'enquête se concentre sur des manœuvres irrégulières d'achat et de revente de devises, estimant un circuit de plus de 1,4 milliard de dollars en opérations, connu sous le nom de “rulo cambiario”.
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Les mouvements financiers sous surveillance ne se limitent pas à l'Argentine. À partir du 5 octobre 2026, des rapports ont fait état de présumés mouvements d'argent entre Dubaï et Miami, impliquant une société créée en avril 2026 à Dubaï, Moon Euromanagement, qui agirait comme agent de recouvrement des revenus internationaux de l'AFA. De même, une enquête antérieure de décembre 2025 avait mis en cause TourProdEnter LLC, une société américaine autorisée par l'AFA à gérer les revenus internationaux, qui aurait accumulé plus de 260 millions de dollars et détourné au moins 42 millions vers des sociétés écrans en Floride.
Sur Finanzas : Le lien avec les clubs et l'AFA
Sur Finanzas, la société financière d'Ariel Vallejo, est désignée comme un partenaire commercial proche de la direction de l'AFA. L'AFA, selon les rapports, aurait recommandé à plusieurs entités sportives de recourir à cette société pour couvrir leurs besoins de liquidités, et la Ligue Professionnelle de Football aurait même déposé des fonds de télévision sur ses comptes. La société financière a été le sponsor de nombreux clubs, et a même donné son nom à la Coupe de la Ligue Professionnelle pendant quelques années. Il a été documenté que Sur Finanzas a accordé des prêts à au moins dix-sept clubs, dont San Lorenzo, Independiente, Racing et Barracas Central.
La gravité de la situation s'est accentuée le 6 octobre 2026, lorsque le juge fédéral Juan Rodríguez Ponte a ordonné à Ariel Vallejo de livrer 24 véhicules de luxe, dont une Ferrari California décapotable, qui étaient saisis et sous sa garde judiciaire, pour être mis à la disposition de la Cour suprême de justice. De plus, l'immobilisation des comptes bancaires et des portefeuilles virtuels de Sur Finanzas Group et Sur Finanzas PSP a été demandée, et Vallejo a été interdit de fournir des services financiers.
Le 7 octobre 2026, le même juge a formellement demandé à des clubs comme San Lorenzo, Racing et Argentinos Juniors de présenter la documentation relative aux prêts et aux parrainages avec Sur Finanzas, avertissant de possibles perquisitions en cas de non-respect.
Un étau judiciaire qui se resserre
Les enquêtes ne se concentrent pas uniquement sur Sur Finanzas. Le 30 mars 2026, la justice a mis en examen Claudio Tapia et le trésorier de l'AFA, Pablo Toviggino, avec des saisies sur leurs biens, pour rétention indue de contributions. De plus, le 10 octobre 2026, une enquête journalistique a révélé qu'une employée du département Marketing de l'AFA aurait émis des factures d'entreprises intermédiaires basées à l'étranger qui collectent des parrainages et des contrats internationaux, soulevant des interrogations sur l'indépendance opérationnelle entre l'AFA et ces sociétés. Le même jour, il a été révélé que Tapia avait rectifié sa déclaration de patrimoine, ajoutant près d'un milliard de pesos en espèces et en dépôts bancaires avant d'être formellement inculpé pour enrichissement illicite présumé, fraude et détournement de fonds.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a également lancé une enquête en 2025 sur les opérations financières de l'AFA dans ce pays, cherchant à déterminer si elles constituent un blanchiment d'actifs ou une fraude bancaire. Ces multiples pistes d'enquête consolident un scénario de haute pression sur la direction du football argentin et sud-américain, exposant une profonde crise institutionnelle et soulevant des questions sur la transparence et la gouvernance du sport le plus populaire de la région.